KYC-Verifizierung bei Blackjack Ballroom
Blackjack Ballroom prüft Identität, Adresse und Zahlungsmethode, bevor Auszahlungen freigegeben werden oder wenn das Konto durch interne Regeln als prüfpflichtig markiert ist.
Wann die Verifizierung erforderlich ist
Blackjack Ballroom fordert KYC vor der ersten Auszahlung an, unabhängig von der Auszahlungsart.
Eine erneute Prüfung startet nach Änderungen an Profildaten wie Name, Geburtsdatum, Wohnadresse oder nach einem Wechsel der Zahlungsmethode.
Zusatzprüfungen laufen bei erhöhten Summen, ungewöhnlichen Einzahlungsmustern oder mehreren fehlgeschlagenen Zahlungsversuchen, weil das System das Konto dann als risikoreich einstuft.
Wenn das Konto länger inaktiv war und danach wieder Ein- oder Auszahlungen erfolgen, kann Blackjack Ballroom die Dokumente erneut verlangen.
Welche Dokumente verlangt werden
Blackjack Ballroom akzeptiert Dokumente als Foto oder Scan in Farbe. Die Daten müssen lesbar sein, und alle vier Ecken des Dokuments müssen sichtbar bleiben.
- Identity (ID/Passport): Reisepass oder Personalausweis. Vorder- und Rückseite beim Personalausweis, Datenseite beim Reisepass. Name, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Ablaufdatum müssen vollständig erkennbar sein.
- Address proof: Adressnachweis mit Name und vollständiger Anschrift, ausgestellt in den letzten 90 Tagen. Typische Beispiele sind Strom-, Gas-, Wasser- oder Internetrechnung, Kontoauszug oder eine amtliche Bescheinigung. Screenshots ohne Aussteller, Datum und Dokumentkopf lehnt Blackjack Ballroom ab.
- Payment method: Bei visa oder mastercard: Foto der Karte mit abgedeckter Kartennummer (nur die letzten 4 Ziffern sichtbar) und abgedecktem Sicherheitscode. Bei skrill, neteller oder paypal: Nachweis als Kontoauszug oder Profilseite mit Name und E-Mail/ID sowie einer Transaktionsansicht. Bei bitcoin oder ethereum: Nachweis der Wallet-Adresse und einer passenden Transaktion, wenn die Einzahlung nicht eindeutig zugeordnet werden kann.